Деньги «Роскосмоса» исчезли в преступном сообществе

7:16 24/04/2018
👁 325

космос право

Как стало известно “Ъ”, МВД заподозрило бывших руководителей Фондсервисбанка Александра Воловника и Петра Ладонщикова в организации преступного сообщества из десятка человек, которые похитили, отмыли или обналичили 6,5 млрд руб., принадлежавшие «Роскосмосу». Тем не менее по решению Мосгорсуда экс-банкиры, отсидевшие по году в СИЗО, были переведены под домашний арест.

По сообщению ТАСС “Мосгорсуд в понедельник отклонил ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении Ладонщикова и Воловника, избрав обвиняемым домашний арест на срок до 25 июля”, – сказал представитель суда.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что руководитель и два сотрудника коммерческой фирмы, подозреваемые в незаконном выводе более 1 млрд рублей из космической промышленности и арестованные Тверским судом Москвы, проходят по делу Фондсервисбанка. МВД РФ при содействии госкорпорации “Роскосмос” в рамках проводимых следственных мероприятий по делу Фондсервисбанка задержало подозреваемых по данному делу – руководителя, бухгалтера и начальника юридического отдела коммерческой организации, задействованной в схеме по незаконному выводу денежных средств.

Как сообщали ранее в пресс-центре МВД, при обыске у Воловника и Ладонщикова было обнаружено около $1 млн. Они были арестованы 27 апреля 2017 года. Согласно материалам дела, Воловник может быть причастен и к хищению части из 47 млрд рублей, размещенных в Фондсервисбанке госкорпорацией “Роскосмос”. По версии следствия, он организовал схему вывода средств Роскосмоса для финансирования личных проектов.

По данным “Ъ”, Следственный департамент МВД заподозрил бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника и экс-президента финансовой структуры Петра Ладонщикова в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Еще 11 фигурантам расследования МВД может инкриминировать участие в ОПС.

Господа Воловник и Ладонщиков почти год провели под стражей по обвинению в особо крупном присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и должны были выйти на свободу. Новые подозрения позволяли содержать их в СИЗО до рассмотрения дела судом по существу до полутора лет. Однако Мосгорсуд вчера отказал следствию в продлении срока содержания обвиняемых под стражей, распорядившись перевести их под домашний арест. По данным источника “Ъ”, основные следственные действия с их участием могут быть завершены уже в июле, после чего фигуранты начнут знакомиться с материалами расследования.

Воловника и Ладонщикова, напомним, арестовали еще весной 2017 года. В ноябре того же года были задержаны еще трое — бизнесмены, которые, по версии следствия, через счета принадлежащих им фирм помогали бывшим руководителям Фондсервисбанка выводить деньги. В ходе обысков в офисах этих коммерсантов были изъяты крупные суммы наличных. Бизнесменов, как и экс-банкиров, заключили под стражу. А вот семерых новых фигурантов, которые появились в марте этого года, следователи лишать свободы не стали, взяв с них подписки о невыезде и надлежащем поведении. По некоторым данным, столь гуманное отношение к предполагаемым участникам растраты и ОПС объясняется их незначительными ролями в инкриминируемом преступлении, а также сотрудничеством со следствием.

Уголовное дело о хищении средств «Роскосмоса», размещенных в опорном для ракетно-космической отрасли Фондсервисбанке, было возбуждено в августе 2015 года. Тогда в финансовой структуре «зависли» около 47 млрд руб., принадлежавших «Роскосмосу», часть из которых исчезла.

Вначале следствием было установлено, что господин Воловник организовал хищение из банка лишь 1,38 млрд руб., которые выводились, в том числе за границу, через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. Однако после ареста господина Воловника и его заместителя Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд руб., а впоследствии, уже после допросов связанных с банкирами бизнесменов, сумма увеличилась еще на 600 млн руб. Кроме того, в ходе допросов новых фигурантов дела были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере. В результате отработки этой информации и появились новые фигуранты — владельцы фирм-однодневок, которые были включены в преступную цепочку по обналичиванию или отмыванию денег, похищенных из банка.

Стоить отметить, что расследование дела Фондсервисбанка первое время велось довольно вяло. Лишь после вмешательства Генпрокуратуры в конце апреля 2017 года расследование резко активизировалось. Именно тогда в СИЗО оказались предполагаемые организаторы хищений, а теперь и ОПС — господа Воловник и Ладонщиков.

Адвокаты господ Воловника и Ладонщикова, комментируя ранее обвинения экс-банкиров в растратах, утверждали, что их подзащитные ни в чем не виноваты. Якобы они занимались исключительно предпринимательской деятельностью. Обсуждать подозрения в организации ОПС защитники отказались.

При этом следует отметить, что возместить инкриминируемый им ущерб экс-руководители Фондсервисбанка уже не смогут. Дело в том, что в конце прошлого года постановлением Арбитражного суда Москвы Александр Воловник был признан банкротом — он задолжал 7,8 млрд руб. ВТБ, около 170 млн руб.— Сбербанку, а также сотни миллионов частным лицам.

Источник

Добавить комментарий